Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ОНХП"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 644050, Омская обл., г. Омск, бульвар Инженеров, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500508593
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5501035050
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00291-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24155
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.09.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-03-00291-F от 07.05.2018 г. Государственная регистрация осуществлена РО ФСФР России в СФО;
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации: 2-04-00291-F от 07.05.2018 г. Государственная регистрация осуществлена РО ФСФР России в СФО.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.09.2023 г.;
2.3. Форма проведения заседания – совместное присутствие;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 5, дата составления протокола – 26.09.2023 г.;
2.5. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имеется;
2.6. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: Об избрании председателя Совета директоров публичного акционерного общества «ОНХП».
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 7
«против» - 0
«воздержался» - 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать председателем Совета директоров публичного акционерного общества «ОНХП» Сараева Владимира Васильевича.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: О назначении секретаря Совета директоров публичного акционерного общества «ОНХП».
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 7
«против» - 0
«воздержался» - 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Назначить секретарем Совета директоров публичного акционерного общества «ОНХП» Алексееву Светлану Ивановну.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: Об утверждении количественного и персонального состава комитетов Совета директоров ПАО «ОНХП» на период с сентября 2023 года по июнь 2024 года.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 7
«против» - 0
«воздержался» - 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1.Определить количественный и назначить персональный состав комитетов Совета директоров ПАО «ОНХП» на период с сентября 2023 года по июнь 2024 года:
- комитет по стратегии и развитию бизнеса: Сараев В.В., Идрисов А.Б., Золотарев С.А., Зуга И.М., Гришко А.В., Ржаницына Н.М., Нос М.А.
Ильюшенко В.Т. – по приглашению
- комитет по аудиту и финансам: Золотарев С.А., Воробьева О.В., Зуга Е.И., Нос М.А.
Кучерова Ю.В., Ченцова А.А. - по согласованию
- комитет по персоналу и вознаграждениям: Зуга Е.И., Сараев В.В., Дерябина Л.Я., Олешек М.Д.
Алексеева С.И., Ким С.А. – по согласованию
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: О планах работы комитетов Совета директоров ПАО «ОНХП» и плане работы Совета директоров ПАО «ОНХП» на период с сентября 2023 года по июнь 2024 года.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 7
«против» - 0
«воздержался» - 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять информацию к сведению.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.М. Зуга
3.2. Дата 26.09.2023г.